合肥立方制藥股份有限公司（證券代碼：003020）于2025年5月12日下午召開2024年年度股東大會(huì)。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)季俊虬先生主持，公司股東及股東代理人，公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員、見證律師列席會(huì)議。公司于4月22日發(fā)布本次股東大會(huì)通知，多名外部投資者積極報(bào)名并參加本次股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共有142名股東及代理人參與表決，代表股份116,932,031股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.1376%。其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人23名（代表24名股東），代表股份110,199,502股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.6175%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東118名，代表股份 6,732,529股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.5201%。
會(huì)議審議通過了《2024年年度報(bào)告全文及摘要》《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》《關(guān)于聘請(qǐng)2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于為子公司申請(qǐng)融資授信提供擔(dān)保的議案》等8個(gè)議案，獨(dú)立董事向股東大會(huì)作了2024年度述職報(bào)告。
會(huì)上，公司管理層重點(diǎn)對(duì)2024年年度報(bào)告中經(jīng)營(yíng)情況及未來發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行介紹，就年報(bào)中股東關(guān)心的問題作出回答，出席會(huì)議的律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具法律意見書。
本次股東大會(huì)是公司上市后召開的第五次年度會(huì)議，公司將持續(xù)秉承開放、透明的原則，深化與投資者、合作伙伴的協(xié)同，推動(dòng)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。
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